天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公

发布日期:2021-07-17 12:58   来源:未知   阅读:

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-019

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2021年7月7日(星期三)以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  同意对2021年度日常关联交易预计中向关联方富通集团(嘉善)通信技术有限公司的采购商品、原材料的预计金额予以调整,同时重新签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

  同意提名肖玮先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事变更的公告》,董事候选人简历详见本公告附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

  同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请2亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限24个月。

  该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

  公司拟定于2021年7月23日召开公司2021年第二次临时股东大会审议上述议案1至议案3的相关内容。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  2019年至2021年,历任富通集团有限公司执行董事、常务董事、首席执行官

  肖玮先生现任中国电子元件行业协会副理事长、中国通信企业协会光电缆专业委员会副主任、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长等行业协会职务。曾荣获“中国光通信年度管理人物奖”、“中国光纤通信业界卓越企业家奖”、“中国光纤光缆‘行业发展贡献奖’”等奖项。

  肖玮先生不为失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况;符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

  肖玮先生任上市公司实际控制人控制的杭州富通集团有限公司董事,与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系,与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,其名下无本公司股份。

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-020

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十五次会议以及2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。2021年度,预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币59,260万元(不含税),具体内容参见公司2020年12月18日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:(临)2020-053)。

  2021年7月7日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐东、王学明、华文回避表决,由5名非关联董事进行表决。会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过上述议案。本次日常关联交易事项尚需获得公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

  根据公司主要客户电信运营商省级公司的订单增补情况、子公司实际生产的能力以及2019年8月签署的《光缆采购销售基本合同》即将到期等因素,拟对2021年度日常关联交易预计中对关联方富通集团(嘉善)通信技术有限公司的采购商品、原材料的预计金额予以调整,同时重新签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议。

  2、自2021年1月1日至5月31日,公司与富通科技(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类日常关联交易31,106.99万元,其中:公司向关联人采购商品、原材料合计24,897.37万元,公司向关联人销售商品5,577.03万元,关联人向公司提供服务436.28万元,公司向关联人提供服务196.31万元。上述关联交易为2021年1月5日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》中的相关交易;自2020年11月20日至今累计已发生的非日常关联交易639.20万元。

  主营业务:光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线的制造、销售;通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;通信设备的制造、销售;通信及网络信息产品的开发、销售。

  富通集团(嘉善)通信技术有限公司与本公司受同一实际控制人控制,上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第(三)条规定的关联关系情形。

  根据本公司的了解,该关联人经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额的具体内容详见“一、日常关联交易基本情况”之“(二)拟调整2021年度预计日常关联交易预计”之“1、本次调整的日常关联交易类别情况”部分所述。

  在与关联人发生的光缆销售业务中,交易价格按照关联方与电信运营商等客户结算价格的基础上扣减1.75%计算。采购方向销售方以电汇或承兑汇票等方式支付相应销售款,付款期限为采购方客户收到货物并验收后的4个月内。向关联人采购光缆产品的交易价格、结算和支付等参照上述同等原则执行。

  与关联人发生的其它关联交易,均按照公平合理的定价原则,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签订交易协议,付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。

  公司及子公司与相关关联方签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议所涉及主要条款内容:

  ① 双方应依照市场公允之原则,在每年底或市场情况比较明了(如中国主要客户即电信运营商公布中标价格)的情况下,结合市场状况确定有竞争力的价格。若没有此类公开且具有代表性的价格,双方将依据市场状况商定有竞争力的价格。

  运营商集采光缆加工价*(1-1.75%)+ 运营商集采光纤价*(1-1.75%)。

  ⑤ 采购方要努力避免和减少交易过程可能发生的坏帐;若实际发生,则由采购方向销售方董事会报告实际情况,每年底双方协商解决。

  采购方向销售方以电汇或承兑汇票等方式支付相应销售款,付款期限为采购方客户收到货物并验收后的4个月内。

  (1)本合同期限为一年,2021年7月1日至2022年月6日30止,除非由任何一方提前30天通过书面的方式提出终止并取得对方授权代理人的书面同意;

  (2)本合同经双方签字盖章之日成立,经双方通过有效的决策程序批准后开始生效;

  (3)合同到期前1个月,若销售与采购任何一方没有提出书面的通知,则本合同将自动延续,延续期限为6个月,以后同样。

  本公司与关联人发生的销售和采购光缆产品业务,有利于产能的平衡和效能的发挥,实现优势互补。相比较其它客户和供应商,本公司选择与关联人进行交易可以更加充分的保证产品质量、发挥技术工艺的协同性,降低综合成本,更好地服务于客户,满足经营发展需要。本次增加光缆采购金额,也是根据运营商省级公司的订单增补情况做出的调整。本次关联交易定价公允、合理,未损害公司及广大投资者的利益,不会因此调整日常关联交易预计而对关联人形成依赖。

  我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为:本次调整2021年度日常关联交易预计,符合公司经营的需要,将保证原材料及产品质量,有效节约经营成本,提高公司产品竞争力。定价遵循公平、公正、公开的原则,符合本公司及股东的利益,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交本公司第八届董事会第三十一次会议审议表决,本公司关联董事应按规定予以回避。

  本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。公司本次调整2021年度日常关联交易预计事项符合公司的经营实际需要,遵循公平、www.111889.com,公正、公开的原则,符合公司及股东的利益。香港马会会员都有谁,本次日常关联交易预计的调整不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本次关联交易决策及表决程序合法:公司董事会在审议议案时,关联董事回避了表决,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司调整2021年度日常关联交易预计符合公司的实际需要,遵循公平、公正、公开的原则,符合公司及股东的利益。本次调整日常关联交易预计不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖;本次调整日常关联交易预计没有损害上市公司利益,也没有损害中小股东的利益。

  综上,我们同意将前述议案提交董事会审议,关联董事需在董事会审议前述议案时回避。上述交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。

  4、董事会审计委员会关于对调整2021年度日常关联交易预计的书面审核意见

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-021

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事傅欢平先生书面辞职报告,傅欢平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务,傅欢平先生辞职后将不再担任公司其他职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,傅欢平本人不直接持有本公司股份,与持有上市公司5%以上股份的股东存在关联关系。

  经公司控股股东浙江富通科技集团有限公司提名,公司第八届董事会提名委员会资格审查并经第八届董事会第三十一次会议审议通过,同意提名肖玮先生为公司董事候选人。公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  上述事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事候选人简历详见公司第八届董事会第三十一次会议决议公告附件。

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-022

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”)向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请2亿元人民币综合授信,由本公司提供连带责任保证担保,担保期限24个月。

  上述担保事项已经出席第八届董事会第三十一次的三分之二以上董事审议通过,鉴于本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  2020年末经审计资产总额8.46亿元、负债总额 4.84亿元(其中银行贷款2.75亿元,流动负债总额 4.79亿元)、资产负债率57.19%、或有事项涉及金额 0元、净资产3.62亿元;2020年度营业收入8.5亿元、利润总额 8304.55万元、净利润7349.07万元。

  2021年3月末未经审计资产总额 8.56亿元、负债总额 5.02亿元(其中银行贷款2.75亿元,流动负债总额 4.37亿元)、资产负债率58.64%、或有事项涉及金额 0元、净资产3.54亿元;2021年1-3月营业收入8963.57万元、利润总额-834.73万元、净利润-881.6万元。

  担保协议尚未签署,具体条款以股东大会审议通过后公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的最高额保证合同为准。

  富通成都为本公司持股100%的全资子公司,主要从事光纤、光缆的制造及销售。公司为其申请的综合授信总量提供连带责任担保,可进一步解决该公司生产经营资金需求、提高融资效率、降低融资成本。

  富通成都为公司全资子公司,生产及运营状况正常,现金流稳定,其还本付息能力可完全覆盖本期授信,提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其日常经营具有控制权,有能力对其经营管理风险进行控制。

  上述担保实施后,公司及控股子公司累计担保总额为2亿元人民币,其中公司对全资子公司担保金额为2亿元人民币,对外担保金额为0元,累计占公司最近一期经审计净资产的15.91%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-023

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2021年7月7日(星期三)以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次监事会由监事会主席主持,本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  同意对2021年度日常关联交易预计中向关联方富通集团(嘉善)通信技术有限公司的采购商品、原材料的预计金额予以调整,同时重新签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。该项议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

  证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:(临)2021-024

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、会议召集人:公司董事会。本公司于2021年7月7日召开公司第八届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)和《公司章程》等有关规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

  参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于2021年7月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,详见2021年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

  (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

  (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,具体方法见本通知附件1。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360836”,投票简称为“富通投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日上午9:15,结束时间为2021年7月23日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。