通化耐博:2021年年度股东大会决议公告

发布日期:2022-07-26 02:06   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-010 证券代码:833126 证券简称:通化耐博 主办券商:恒泰长财证券通化耐博新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月13日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长邵建秋6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  (二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数36,210,000股,占公司有表决权股份总数的80.47%。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席3人,董事刘敏、洪益成因出差缺席;2.公司在任监事3人,列席2人,监事魏洪亮因出差缺席;3.公司董事会秘书列席会议;公告编号:2022-010 公司财务负责人杨丽娜。

  二、议案审议情况(一)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第四届董事会第五次会议对公司《2021年年度报告及年度报告摘要》进行审议,具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或发布的《通化耐博新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)及《通化耐博新材料股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-005)。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》,提交股东大会审议。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况公告编号:2022-010 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》 1.议案内容:根据公司2021年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司2021年度财务决算报告》,提交股东大会审议。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2022年财务预算报告的议案》 1.议案内容:公告编号:2022-010 根据公司运营状况及未来经营规划,公司编制了《公司2022年度财务预算报告》,提交股东大会审议。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容:具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-008)。

  2.议案表决结果:同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (七)审议通过《关于制定的议案》 1.议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,制定《通化耐博新材料股份有限公司利润分配管理制度》,提交股东大会审议。

  2.议案表决结果:公告编号:2022-010 同意股数36,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:吉林信维律师事务所(二)律师姓名:王升玉、赵鹏远(三)结论性意见本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及通化耐博章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及通化耐博章程的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录(一)《通化耐博新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》;(二)吉林信维律师事务所出具的《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

  通化耐博新材料股份有限公司 董事会 2022年5月16日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》 (二)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》 (三)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》 (四)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》 (五)审议通过《关于通化耐博新材料股份有限公司2022年财务预算报告的议案》 (六)审议通过《关于修订的议案》 (七)审议通过《关于制定的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录

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